date：2021.03.05 time：16:28
江苏苏丝丝绸股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2021年3月1日
2. 会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩兴旺
6. 会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名刘文成担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能过依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名刘文成担任第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。刘文成为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。
经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名苏伟担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能过依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名苏伟担任第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。苏伟为新任董事会成员。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。
经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
苏伟简历如下：
苏伟，男；1972年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，南京大学在读研究生。1993年09至1993年10进泗阳绢纺厂后纺车间保全实习；1993年10月至1997年5月任泗阳尤旎克丝绸制衣公司技术员；1997年5月至2001年2月任江苏泗绢集团原料公司业务员；2001年2月至2008年2月在江苏泗绢集团原料公司担任副经理；2008年2月至2011年10月任江苏苏丝丝绸股份有限公司苏丝实业总经理；2011年10月至今任江苏苏丝丝绸股份有限公司副总经理，江苏苏丝丝绸实业有限公司总经理。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提名庄凯担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能过依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名庄凯担任第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。庄凯为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。
经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提名李继首担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能过依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李继首担任第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。李继首为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。
经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提名陈松担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能过依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名陈松担任第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。陈松为新任董事会成员。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。
经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
陈松简历如下：
陈松，男；1970年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国纺织大学（今东华大学）纺织工程系。1992年7月至1996年4月，任泗阳绢纺厂技术员、总工艺员；1996年4月至1998年4月，任江苏泗绢集团有限公司生产处副处长、处长；1998年4月至2000年5月，任江苏泗绢集团有限公司绢纺分厂副厂长兼生产科长；2000年5月至2011年10月，任江苏泗绢集团有限公司总工程师；2011年10月至今，任江苏苏丝丝绸股份有限公司副总经理。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于提名何道明担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能过依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名何道明担任第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。何道明为新任董事会成员。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。
经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
何道明简历如下：
何道明，男，1966年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空学院，本科学历，会计师。1995年7月至2001年12月，历任江苏泗绢集团有限公司主办会计，财务处副处长，2002年1月至2010年1月任江苏泗绢集团项目办主任，2010年2月至2011年9月任江苏泗绢集团有限公司副总经理，2011年10月至今任江苏苏丝丝绸股份有限公司副总经理，2014年12月至今任江苏苏丝丝绸股份有限公司董事会秘书。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提名王亚担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能过依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名王亚担任第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。王亚为新任董事会成员。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。
经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
王亚简历如下：
王亚，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1999年7月至2001年10月历任泗阳粮食局众兴粮食管理所会计；2001年10月至2011年11月历任江苏泗绢集团有限公司人力资源处科员、副处长、处长；2011年11月至2016年11月进入江苏苏丝丝绸股份有限公司苏丝实业任常务副总经理；2016年2月至2017年10月任江苏苏丝丝绸股份有限公司总经理助理；2017年11月至今任江苏苏丝丝绸股份有限公司副总经理。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2021年3月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏苏丝丝绸股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
江苏苏丝丝绸股份有限公司
董事会
2021年3月3日
