江苏苏丝丝绸股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年3月1日

2. 会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年2月22日 以书面方式发出

5. 会议主持人：监事会主席王兴莉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名司传忠担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会提名司传忠担任第四届监事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。司传忠为连选连任。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

  经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名李丽芳担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会提名李丽芳担任第四届监事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。李丽芳为连选连任。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提名李前兆担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会提名李前兆担任第四届监事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。李前兆为新任非职工代表监事。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

李前兆简历如下：

李前兆，男，1963年4月出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1985年7月至1989年12月任泗阳绢纺厂技术员；1989年12月至1998年11月任泗阳绢纺厂车间书记，主任，副主任；1998年11月至2001年2月任泗阳纺丝分厂副厂长，厂长，书记；2001年2月至2002年8月任江苏泗绢集团有限公司公司办主任；2002年8月至2010年5月泗阳捷顺木业有限公司总经理；2010年7月至2014年2月任邦德置业副总经理；2014年2月至今任江苏苏丝丝绸股份有限公司职工代表监事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司 

监事会 

2021年3月3日