江苏苏丝丝绸股份有限公司

2021年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年3月1日

2.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2021年2月22日以书面方式发出

5.会议主持人：司传忠 

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席公司会议的职工共30人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工30人，出席和授权出席职工30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举 杜志明为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杜志明任公司第四届监事会职工代表监事，并与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的三位监事共同组成公司第四届监事会，任期自2021年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满。 杜志明为连选连任。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举薛飞为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举薛飞任公司第四届监事会职工代表监事，并与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的三位监事共同组成公司第四届监事会，任期自2021年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满。薛飞为新任职工代表监事。在选举出新任监事前，第三届职工代表监事将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

薛飞简历如下：

薛飞，男，1962年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988年2月至1990年3月任泗阳绢纺厂制绵车间质量检查员；1990年3月至1999年12月任泗阳绢纺厂车间班组长；1999年12月至2001年10月任江苏泗绢集团有限公司纺丝分厂制绵车间操作员；2001年10月至2002年2月任江苏泗绢集团有限公司纺丝分厂副主任；2002年2月至2016年2月任泗阳捷顺木业车间主任；2016年2月至2017年2月任江苏苏丝丝绸股份有限公司仓储物流中心副主任；2017年2月至今任江苏苏丝丝绸股份有限公司办公室主任、仓储物流中心主任。

2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏苏丝丝绸股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2021年3月3日