江苏苏丝丝绸股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 换届基本情况

一、董事换届的基本情况

（一） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于2021年3月1日审议并通过：

提名刘文成先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.2830%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏伟先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.2830%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄凯先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李继首先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份500,000股，占公司股本的0.4717%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈松先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何道明先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.2830%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亚先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.1887%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由韩兴旺主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

苏伟简历如下：

苏伟，男；1972年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，南京大学在读研究生。1993年09至1993年10进泗阳绢纺厂后纺车间保全实习；1993年10月至1997年5月任泗阳尤旎克丝绸制衣公司技术员；1997年5月至2001年2月任江苏泗绢集团原料公司业务员；2001年2月至2008年2月在江苏泗绢集团原料公司担任副经理；2008年2月至2011年10月任江苏苏丝丝绸股份有限公司苏丝实业总经理；2011年10月至今任江苏苏丝丝绸股份有限公司副总经理，江苏苏丝丝绸实业有限公司总经理。

陈松简历如下：

陈松，男；1970年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国纺织大学（今东华大学）纺织工程系。1992年7月至1996年4月，任泗阳绢纺厂技术员、总工艺员；1996年4月至1998年4月，任江苏泗绢集团有限公司生产处副处长、处长；1998年4月至2000年5月，任江苏泗绢集团有限公司绢纺分厂副厂长兼生产科长；2000年5月至2011年10月，任江苏泗绢集团有限公司总工程师；2011年10月至今，任江苏苏丝丝绸股份有限公司副总经理。

何道明简历如下：

何道明，男，1966年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空学院，本科学历，会计师。1995年7月至2001年12月，历任江苏泗绢集团有限公司主办会计，财务处副处长，2002年1月至2010年1月任江苏泗绢集团项目办主任，2010年2月至2011年9月任江苏泗绢集团有限公司副总经理，2011年10月至今任江苏苏丝丝绸股份有限公司副总经理，2014年12月至今任江苏苏丝丝绸股份有限公司董事会秘书。王亚简历如下：

王亚，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1999年7月至2001年10月历任泗阳粮食局众兴粮食管理所会计；2001年10月至2011年11月历任江苏泗绢集团有限公司人力资源处科员、副处长、处长；2011年11月至2016年11月进入江苏苏丝丝绸股份有限公司苏丝实业任常务副总经理；2016年2月至2017年10月任江苏苏丝丝绸股份有限公司总经理助理；2017年11月至今任江苏苏丝丝绸股份有限公司副总经理。

二、 非职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2021年3月1日审议并通过：

提名司传忠先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.2830%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丽芳先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.2830%，不是失信联合惩戒对象。

提名李前兆先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.1887%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事5人。

会议由王兴莉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

李前兆简历如下：

李前兆，男，1963年4月出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1985年7月至1989年12月任泗阳绢纺厂技术员；1989年12月至1998年11月任泗阳绢纺厂车间书记，主任，副主任；1998年11月至2001年2月任泗阳纺丝分厂副厂长，厂长，书记；2001年2月至2002年8月任江苏泗绢集团有限公司公司办主任；2002年8月至2010年5月泗阳捷顺木业有限公司总经理；2010年7月至2014年2月任邦德置业副总经理；2014年2月至今任江苏苏丝丝绸股份有限公司职工代表监事。

三、职工代表监事换届的基本情况

（一） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年3月1日审议并通过：

选举 杜志明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年3月18日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.1887%，不是失信联合惩戒对象。

选举薛飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年3月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由司传忠主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

薛飞简历如下：

薛飞，男，1962年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988年2月至1990年3月任泗阳绢纺厂制绵车间质量检查员；1990年3月至1999年12月任泗阳绢纺厂车间班组长；1999年12月至2001年10月任江苏泗绢集团有限公司纺丝分厂制绵车间操作员；2001年10月至2002年2月任江苏泗绢集团有限公司纺丝分厂副主任；2002年2月至2016年2月任泗阳捷顺木业车间主任；2016年2月至2017年2月任江苏苏丝丝绸股份有限公司仓储物流中心副主任；2017年2月至今任江苏苏丝丝绸股份有限公司办公室主任、仓储物流中心主任。

三、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

四、 备查文件

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

《江苏苏丝丝绸股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

江苏苏丝丝绸股份有限公司 

董事会 

2021年3月3日